近年来，网络赌博和网络诈骗案件层出不穷，形势严峻。数据显示，2018年至2022年的五年间，全国检察机关起诉利用网络实施诈骗、赌博、传播淫秽物品等罪犯71.9万人，年均上升43.3%。检察机关协同公安机关从严惩治电信网络诈骗犯罪，深挖幕后金主、严惩团伙骨干、全力追赃挽损，起诉19.3万人。
随着科技的发展，网络赌博和网络诈骗在高位运行的同时，其手法也在不断翻新，其中越来越多的案件涉及虚拟币交易。比如去年湖南衡阳县公安破获一起利用虚拟币交易进行洗钱的国内特大虚拟币交易洗钱案，涉案金额高达400亿元，已串并涉电信诈骗案件300余起。该类案件具有犯罪主体专业化、智能化，犯罪手段抽象化、隐蔽化，犯罪领域广泛化，犯罪对象不特定化等诸多特点。这些因素的存在给公安机关全环节打击犯罪增加了难度。
如何有效应对涉虚拟币的网络赌博和网络诈骗？界面新闻采访到一家区块链安全公司中科链源，其试图通过数据挖掘等技术手段，识别追踪相关涉币犯罪，并协助公安更高效率破获相关案件。
