8月14日，据山西省公安厅，山西省太原市公安局杏花岭分局成功破获一起涉及电诈洗钱的特大犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案金额高达近8400余万元。
该犯罪团伙成员跨足大半中国，从福建南平千里迢迢来到山西太原，在全市多个烟店购买几十万元香烟后，以低价迅速售出，然后将现金转移到东北的银行账户中，试图逃避警方的追捕。这一“迷惑”行为背后隐藏着一个庞大的洗钱犯罪团伙。
案情揭示，团伙成员于2023年2月在太原活动，利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供洗钱服务。他们通过线下购买香烟等易变现货物的方式将非法资金洗白，然后再通过兑换虚拟币进行再次清洗，并将资金转移至境外。团伙成员行动快速，高度组织化，购买、出售香烟和转移资金等环节都被严密安排。
