据媒体报道，美联储正在审查华尔街巨头摩根士丹利的财富管理部门，以调查该银行是否采取了足够的控制措施，来防止富裕的外国客户洗钱。
据知情人士透露，美联储一直在调查摩根士丹利，在接受新的外国客户之前，该行是如何审查他们的身份及其资金来源的。几年前，在监管机构发现该行对客户的尽职调查和反洗钱工作不足后，这一例行审查升级为了调查。
美联储曾私下谴责摩根士丹利没有按照要求做出所有的改变，摩根士丹利财富管理业务负责人Andy Saperstein一直在与美联储官员会面，讨论他和他的团队将如何解决发现的这些问题。
