一直以来，利用POS机洗钱跑分的犯罪活动，受到司法机关高度关注。2月25日，北京商报记者注意到，最高人民检察院（以下简称“最高检”）日前举办新闻发布会，发布了2023年检察机关“依法惩治网络犯罪助力网络空间综合治理”典型案例。其中就有一起涉及利用POS机违法犯罪相关案例。
外包机构违规推销受理终端，为套现提供便利；不法分子通过各种业务，转移非法资金……近年来，类似的违法案例频发，支付业务风险挑战愈发严峻，也意味着从监管到收单机构，“全链条”打击仍需完善，风控力度亟待加大。
非法转移资金1.1亿余元
